[宿迁城事] 涉案1600万!宿迁警方横跨10余省 捣毁刷单诈骗“全链条”

[复制链接] IP属地:江苏省宿迁市
发表于 2022-1-5 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

通过近期密集的反诈宣传,如今利用网络“刷单”实施诈骗的行为如过街老鼠,人人喊打,这也让骗子变得更加谨慎,他们诈骗得来的黑钱想要正常使用,还要找专门提供洗钱服务的中介。近期,宿迁经开区警方就根据一名洗钱中介,横跨10省16市,“全链条”打掉8个网络“刷单”诈骗犯罪团伙,涉案金额高达1600多万元。

  
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事情还要从去年3月份说起,事发当时,警方在破获一起“刷单”诈骗案件的过程中,意外发现嫌疑人诈骗的钱款均有专人处理。


宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

嫌疑人诈骗来的钱,都不是直接转入到嫌疑人账户的,而是通过一名专业“码商”,将赃款层层洗白后,由境外转入到嫌疑人指定的账户里,给我们侦查带来很大的难度。


经过警方数月深挖,原来给嫌疑人提供洗钱服务的正是生活在东北的李某。


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宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

因为在诈骗圈,嫌疑人之间都不认识,仅靠网络进行联系,有的“码商”收到钱之后,就不给实施诈骗的人回款了,所以实施诈骗的犯罪嫌疑人就更愿意找像李某这样在圈内相对有“诚信”的“码商”合作。


因为能够有效避免“黑吃黑”,李某这样颇有“信誉度”的“中介”十分走俏,这也就使得他在诈骗圈内的生意越做越大。


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宿迁经开区公安分局刑警大队侦查中队中队长 朱彦霖

随即,我们组织人员迅速赶赴嫌疑人所在地,将其抓获,在李某到案以后,他对其明知他人实施诈骗,还积极提供资金通道的行为供认不讳。

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截至目前,在李某的协助下,宿迁经开区警方辗转10省16市,打掉以兼职“刷单”方式诈骗的团伙8个,抓获犯罪嫌疑人56名,串并全国案件226起,涉案金额达到1600多万。

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“刷单”行为本身就是一种违法行为,还是提醒广大市民,不要轻信,以免上当受骗。

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