这条推送,“管钱的”都要看一下

[复制链接]

164

主题

36

回帖

5083

积分

银牌会员

Rank: 4

积分
5083
发表于 2023-1-18 09:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

前不久热播剧《县委大院》让观众看得上瘾,剧中冒充梅县长诈骗财政局长的情节,引起了很多观众的共鸣。艺术源于生活,现实生活中,财务人员遭遇诈骗的情况并不鲜见。最近一段时间里,省内外多地企业QQ、微信、钉钉群里,就出现了神秘的“梅县长”,有的是让高管去找财务核账,有的是让人事邀请财务进群。但奇怪的是,财务人员进群之后,很“听话”将钱转入到指定的账户中。

这条推送,“管钱的”都要看一下

这条推送,“管钱的”都要看一下

最近,这种通过窃取企业老总微信、QQ、钉钉、邮件等通讯信息,组群诱骗企业财务人员转账汇款的电信网络诈骗案件呈现多发态势,且涉案金额巨大。今天,江苏省反电信网络诈骗中心为我们揭开此类诈骗案件中的“布局”,大声呼喊提醒企业财务人员务必提高警惕。

这条推送,“管钱的”都要看一下

这条推送,“管钱的”都要看一下

“老总”的钉钉账号暗藏圈套

周某是某科技公司的财务总监,1月9日,他收到公司人事徐某钉钉好友邀请,周某没有多想就同意添加,并被其拉入一个“公司内部”的钉钉群中。周某发现,群中除了负责人事的徐某外,还有公司“董事长”和“总经理”。

看到三位公司领导都在群里,又均展示实名信息,周某一点怀疑的想法都没有。“董事长”在群内称,自己在开会不方便接打电话,因要与一家企业签订合同,让周某查询公司账上的可用余额,并让其通知出纳向对方账户转账支付保证金。“总经理”也在群内发话让周某逐一安排。

次日,“董事长”再次在群内指示周某向该账户转账,并将电子凭证发到群里。连续两笔大额转账让周某内心不安,他就给真的董事长打电话汇报转账工作,董事长十分诧异,称自己并未让周某转账汇款。此时,周某发现被骗立即报警。

警惕突然来电的“银行年审员”

前不久,一家企业的会计张某发现被骗后,急忙到派出所报案,公安机关立即立案侦查,采取“非常手段”冻结了部分被骗资金。

事发当日,张某接到自称某银行工作人员李某的电话,说要对公司账户进行年审,让其添加QQ好友。因公司与该银行有业务往来,张某同意添加李某,并被拉入一个QQ群中。张某发现,QQ群内除李某外,还有其他三人,其中一人是“老板”周某,另外两人是业务公司的负责人。

看到都是自己认识的人,张某放松了警惕。李某在群发消息要求张某发送公司相关资料用于年审,“老板”周某也在群内发消息让张某照办。随即,周某和其他两位负责人在群内讨论近期的投资项目,并指示张某向所提供的银行账户汇款。连续转账5笔之后,张某感觉蹊跷,停止支付并在群里拨打“老板”的电话,无法接通的情况下,张某立即报警。

一封邮件发送的“工作指令”

近日,某公司的会计吴某正在工作时,突然收到一封电子邮件,发送人显示为“陈总”,内容是:公司决定建立一个工作群,并附上了群号要求吴某添加。

看到是“陈总”的邮件,吴某以为公司年底有紧急事务要处理,于是进入了此封邮件中所谓的工作QQ群。群内除了“陈总”还有另外两人,都是公司其他部门的“领导”。群里“陈总”告知吴某正在外谈事情,如果有事情在QQ群内告知,还让吴某查询一下公司账户余额。

在群内,吴某看到都是公司的核心领导,头像名称都没有问题,没有任何怀疑地接受“陈总”的“工作指令”。她先把公司账户余额的截图发群里,然后按照“陈总”的安排,又向指定账户转账20余万元。在此期间,“陈总”还告诉吴某“相关手续后补”。随后,当“陈总”再次要求转账时,感觉不妥的吴某这才想起给陈总打电话,陈总表示并没有要求转账,她才发现自己被骗了。

江苏省反电信网络诈骗中心相关负责人表示,目前针对财务人员较为常见的骗术是“杀熟”,诈骗分子通过各种“引流”手段让财务人员进群,随后实施诈骗。

此类诈骗“套路”通常是:

诈骗分子会“广撒网”,他们通过不法渠道获得企业对应人员信息。他们并不直接联系财务人员,而是首先接触公司其他人员如人事、部门经理等,通过这些“熟人”将企业财务人员邀请进他们建立的“工作群”。

企业财务进入“工作群”后,往往里面已经有昵称分别是该公司董事长、监事、办公室主任等姓名的人。骗子在群里开始上演“情景剧”,有模有样商量公司业务和项目进展等,让财务人员相信这就是“公司内部群”。

群里,诈骗分子伪装的“领导”,开始在谈论工作事宜的同时向财务询问公司账户余额,根据场景制定出对应话术,为下一步诈骗做好充分准备。

诈骗分子通常会以“合同付款”“保证金”“业务款”等理由诱导公司财务人员从公司账户转账,态度强硬,多次催促,营造紧张气氛,部分案件中还以伪造的转账单声称到账时间延迟博取信任后,诱导财务人员进行转账汇款。

因此,江苏省反电信网络诈骗中心负责人提醒广大财务人员,日常工作中,当遇到QQ、微信、钉钉等通讯工具上被拉入群聊,老板指令“直接转账,手续后补”的情况时,切勿盲目相信,要打电话与老板核实,严格遵守出纳制度,安全保管U盾。同时,请广大财务会计关闭“QQ—设置—隐私—权限设置”里面的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能,这是防止被莫名其妙拉入诈骗群的最佳办法。年末,诈骗分子也开始“冲绩效”,财务人员要时刻提高警惕,坚决不给骗子可乘之机。如遇诈骗,请保存好证据立即拨打110。

这条推送,“管钱的”都要看一下

这条推送,“管钱的”都要看一下

回复 关闭延时

使用道具 举报

点击按钮快速添加回复内容: 支持 高兴 激动 给力 加油 淡定 生气 回帖 路过 感动 感恩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表