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涉案近百万!扬州警方迅速出动,24小时速破特大诈骗案
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树山菡
Lv.4
2021-10-26 11:39:27
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近日
扬州警方仅用24小时便破获
一起案值近百万的特大诈骗案
“领导”主动建立沟通渠道 10月12日下午4点半左右,某公司法务莉莉给公司会计小张递来一张纸条,纸条上写有一个QQ群的号码。莉莉称,“马经理在网上通知我,让我也告诉你,这是内部工作群,他说有什么工作安排会在这个群内通知。”一听包括总经理和法务在内的自己人都在QQ群内,小张没有多想,很快按照要求进了群。 “暖心关怀”骗取信任 小张加入QQ群后留意到公司关键领导都在群内,小张没有起疑心。当天下班前,自称是马经理的领导询问公司开票信息,并关心起订单情况。第二天刚上班,马经理在群内发来一张扬州某公司的转账截图,并询问小张,这笔转账是否收到,小张随即查询网上银行,发现款项没有达到公司账户。得知情况后,马经理指出,“跨行大额转账会有延迟,再等几天吧。”
花式理由要求转账 不久后,马经理提出有业务需要向合作单位付款,并发来一个公司的银行账户让小张转账,转账金额是90多万。当天上午9点多,小张便按照领导的要求,通过单位账户向指定的对公账户转去了这笔钱。事情办成后,小张对转账记录进行了截图。 24小时速破特大诈骗案 小张按照习惯,将90多万元的转账截图发至单位微信群。办公室主任闻讯赶来,“小张啊,我刚问了马经理,他说没有让我们转账,你是不是被骗啦?”听闻此消息,犹如晴天霹雳,小张呆坐在原地。再三确认后小张得知,马经理并没有提出转账要求,至于QQ群内的马经理,并非其本人。小张拨打了报警电话,并前往反通讯网络诈骗中心反映情况。根据小张提供的信息,反诈民警迅速出击,与犯罪分子争分夺秒抢时间拼速度,以期赶在90多万元被转移前及时冻结挽损。警方循线追踪、深挖彻查,接到报警后3小时内,根据部分赃款转至河南新乡市某银行账户等线索,锁定一名犯罪分子的身份,随后顺藤摸瓜,又揪出另一名同伙。案发后不到24小时,扬州警方迅速行动,在新乡市布下“天罗地网”,两名犯罪嫌疑人相继被抓获。
在铁证面前,两名犯罪分子顿时没了嚣张气焰。据他们交代,按照分工任务,他们只负责转移部分赃款,至于幕后黑手他们并不清楚,还需要查找上线。
涉及冒充领导类电信诈骗犯罪,幕后黑手大多躲藏在境外,这给警方冻结账户、挽回损失带来困难。这起案件中,因警方迅速反应、及时追查,受害企业的大部分损失已被追回。
【警方支招】
警惕“冒充身份类”诈骗
转账前核实身份至关重要近年来,诈骗案件时有发生,专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出。身为公司财务人员务必提高警惕,守好资金流出的第一道防线。企业也应当对涉及转账操作等工作流程进行规范和完善,尽量避免线上通知财务打款或转账的行为发生。今年已发生多起财务人员上当受骗的案件,财务人员线上接到通知后,务必与领导当面核实或者电话确认。警惕潜伏在网上的陌生人,网络虚拟世界的“领导”。
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你二傻子
Lv.3
沙发
2021-10-31 10:54:05
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